Spezialist Geldwäsche- & Betrugsprävention / AML-Analyst (m/w/d)

Spezialist Geldwäsche- & Betrugsprävention / AML-Analyst (m/w/d) Vollzeit (Teilzeit möglich), unbefristet, Wiesloch bei Heidelberg, Compliance, Teilweise HomeOffice, MLP Banking AG, zu besetzen ab sofort

Gerne analytisch?

Gerne Teamarbeit?

#gerneDu

Du möchtest in einer Schlüsselposition arbeiten, die entscheidend zur Sicherheit und Integrität unseres Unternehmens beiträgt? Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) z. B. durch Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen, Überwachungshandlungen und Verdachtsmeldungen umgesetzt werden. Mit deinem Fachwissen unterstützt du außerdem unsere Fachbereiche und die Geldwäschebeauftragte.

Du bist analytisch, arbeitest gerne im Team und willst deine Kompetenz in der Compliance und Geldwäscheprävention weiter ausbauen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb unseres Unternehmens zu verhindern.

Was du bei uns bewegst:

• Du führst eigenständig IT-gestützte Transaktionsanalysen durch, um geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten zu identifizieren
• Außerdem recherchierst du weiterführend im Rahmen der Trefferbearbeitung und bereitest eigenverantwortlich Verdachtsmeldungen vor
• Du bearbeitest behördliche Auskunftsersuche und setzt weitere Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich, wie z. B. KYC-Prüfungen um
• Du arbeitest an der Weiterentwicklung der internen Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen mit
• Interne Hinweise auf Geldwäsche und Betrug werden durch dich analysiert und aufgeklärt
• Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte und berätst kompetent unsere internen Fachbereiche

Was uns überzeugt:

• Eine abgeschlossene Bankausbildung mit Zusatzqualifikation zum Bankfachwirt (m/w/d) oder ein Studium im Bereich BWL oder (Wirtschafts-)Recht bzw. eine vergleichbare Qualifikation
• Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in der operativen Fallbearbeitung mit
• Du hast ein gutes Verständnis der entsprechenden Prozess- und Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben, insbesondere der bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts
• Eine eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise zeichnet dich aus
• Du überzeugst mit sehr guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift
• Die Zusammenarbeit im Team und mit verschiedenen Fachbereichen macht dir Spaß

Unsere Benefits

• Zeitwertkonten
• Kollegiale Atmosphäre
• Vielfältige Weiterbildung
• Familienfreundliches Arbeitsumfeld
• Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice
• Betriebl. Altersvorsorge, ShoppingCard

Fachlicher Ansprechpartner
Silvia Berlinghof


Ansprechpartner aus dem Bereich Personal
Rebecca Mainka
+49 6222 308 3318 Standort
MLP Banking AG
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch bei Heidelberg